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一重要提示

1本半年度陈说摘要来自半年度陈说全文,为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划,出资者应当到上海证券买卖所网站等我国证监会指定媒体上仔细阅读半年度陈说全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高档处理人员保证半星期一到周日的英文,一到十大写-ope体育app下载_ope体育电子竞技游戏途径|官网年度陈说内容的实在、精确、完好,不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失,并承当单个和连带的法令责任。

3公司整体董事到会董事会会议。

4本半年度陈说未经审计。

5经董事会审议的陈说期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二公司基本状况

2.1公司简介

2.2公司首要财政数据

单位:元 币种:人民币

2.3前十名股东持股状况表

根号3

单位: 股

2.4截止陈说期末的优先股股东总数、前十名优先股股东状况表

适用 不适用

2.5控股股东或实践操控人改变状况

2.6未到期及逾期未兑付公司债状况

适用不适用

单位:万元 币种:人民币

反映发行人偿债才干的方针:

适用不适用

关于逾期债项的阐明

适用不适用

三运营状况评论与剖析

3.1运营状况的评论与剖析

据我国轿车工业协会统计剖析,2019年1-6月,轿车工业职业整体降幅有所收窄,可是职业产销整体下降仍然面对较大压力,产销已接连12个月呈现同比下降。受7月1日部分地区切换国六规范,以及新能源轿车补助退坡过渡期于6月25日结束,企业去库存力度加大,企业端库存降至2014年7月以来的最低点。2019年上半年,轿车产销整体处于低位运转,商场消费动能并未受“价格促销”等要素影响进步,顾客张望心情未有改善,对我国自主品牌的出售影响尤为显着。2019年1-6月,我国品牌乘用车共出售399.8万辆,同比下降21.7%。

2019年上半年,公司完结运营收入51.78亿元,比上年同期削减13.39%;归归于上市公司股东的净利润约为-9.47亿元。在充分考虑外部融资环境改变、世界买卖环境改变、格拉伊索轿车工业周期下行等要素影响的状况下,陈说期内,依据“由制作向服务转型”的展开方针,公司对事务展开重心进行了恰当调整。详细如下:

1、持续聚集主业(1)摩托车板块

陈说期内,公司持续大力展开摩托车等优势工业,并完结了LF1200DT新能源摩托车的量产和出售;公司与意大利OMI发动机技能公司签订了战略协作协议,引进世界先进技能与规划理念,助力公司新产品研制。

公司持有摩托车电喷专利技能,具有用户承受度高且技能抢先的全队伍摩托车产品,建立了丰厚的国内外出售网络,估量未来公司摩托车工业将迎来新的添加期。首要原因:跟着全球环保晋级,对摩托车的排放规范日益进步。南美、欧洲及部分东南亚商场相继施行欧三、欧四排放法规规范,我国商场从2019年7月1日施行摩托车国四排放规范;国四规范的施行将给持有电喷技能储备的摩托车企业带来巨大时机,有利于公司获取更多的商场份额。2019年7月1日起对150及以下排量的摩托车免征购置税;国内部分城市“禁摩”方针调整,估量将进一异能之豪门私生女步进步中大排量休闲文娱车型商场规模;公司KP系列大排量高端摩托车估量将会取得更多的商场份额,进一步添加公司产量。海外商场方面,公司现已建立了比较完善的摩托车海外出售途径,网络遍及全球100多个国家和地区;公司新推出的NBD系列踏板车、SS系列街车、KP系列高端系列以及大排量产品已上市出售,估量将会进一步稳固/添加公司摩托车海外商场份额。经过近两年的预备和培养,估量下半年公司2个要点海外商场及相关要点产品将迎来较大的添加。

(2)乘用车板块

公司已在多个国家和地区建立了乘用车出售途径。陈说期内,依据轿车职业规范和商场改变状况,公司下降了并操控低排放规范轿车的库存,加速资金回笼。依据国家发改委发布的《推进要点消费品更新晋级 疏通资源循环运用施行方案(2019-2020)》,公司亦在探究/验证展开二手车事务的可能性。

(3)新能源板块

陈说期内,依据前期新能源工业出资经历,公司对现有新能源工业进行了整理,逐渐实行“由制作向服务转型”的展开方针。公司亲近重视新能源工业技能展开方向,在优化现有研制项目的一起统筹开发氢燃料电池轿车项目,经过对新技能项目的重复验证,判别其商用及推行的可行性,操控公司的出资危险。

(4)金融板块

陈说期内,依据国内金融环境改变状况,公司对持有的金融工业进行了危险排查,以鉴别/操控/阻隔或有金融危险。

2、活跃保持现金流、极力下降财政本钱

陈说期内,依据外部融资环境、世界买卖环境改变状况,公司采纳了相应措施保持现金流、下降财政本钱。首要有:加强了出资处理,缩短盈余比较差的项目和商场,极力进步公司运运营绩,进步产品盈余才干,添加公司的留存收益。极力改善公司债务结构;添加长时刻负债,削减短期负债,活跃寻觅长时刻股权和债券融资时机。加速搁置财物处置力度;加速流动财物的变现才干,盘活财物。

3.2与上一管帐期间比较,管帐方针、管帐估量和核算办法发作改变的状况、原因及其影响

1、2019 年4月30日,财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔2019〕 6号),要求实行企业管帐准则的非金融企业应当依照企业管帐准则和告诉要求编制财政报表。依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财政报表格局的告诉》(财会〔 2019〕 6 号)的相关规则,公司调整以下财政报表的列报,并对可比管帐期间的比较数据进行相应调整,详细如下:

(1)将原“应收收据及应收账款”项目拆分为“应收收据”和“应收账款”二个项目;

(2)将原“敷衍收据及敷衍账款”项目拆分为“敷衍收据”和“敷衍账款”二个项目;

(3)将利润表“减:财物减值丢失”调整为“加:财物减值丢失(丢失以“ -”号填列)”。

2、财政部于 2017年3月31 日别离发布了《企业管帐准则第22号一金融东西承认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7 号)、《企业管帐准则第23号一金融财物搬运(2017 年 修订)》(财会〔2017〕8 号)、《企业管帐准则第24号一套期管帐(2017年修订)》(财会〔2017〕9 号) ,于2017年5月2日发布了《企业管帐准则第37号一金融东西列报(2017 年修订)》(财会〔2017〕14 号)(上述准则以下总称“新金融东西准则”)。公司依据新金融东西准则,对金融财物的分类和计量作出如下调整:将原分类为“可供出售金融财物”,分类调整至“以公允价值计量且其变化计入其他归纳收益的金融财物”,报表列报的项目为 “其他权益东西出资”。

本次管帐方针改变,是对财物负债表、利润表、现金流量表及一切者权益变化表列报项目及其内容做出的调整,仅对财政报表格局和部分项目填列口径发生影响,对公司财政状况、运营效果和现金流量不发生影响。

3.3陈说期内发作严重管帐过失更正需追溯重述的状况、更正金额、原因及其影响。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 布告编号:临2019-089

力帆实业(集团)股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议抉择布告

本公司董事会及整体董事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及权妃之帝医风华连带责任。

一、董事会会议举行状况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)本次第四届董事会第二十六次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。本次会议告诉及方案等文件已于2019年8月19日以传真或电子邮件办法送达各位董事,于2019年8月22日(周四)以通讯表决办法举行第四届董事会第二十六次会议。本次会议应参会董事14名,实践参会董事14名,会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。通讯表决办法举行的会议不触及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议状况

会议以通讯表决办法审议经过了以下方案,并构成抉择如下:

(一)审议经过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于修正〈公司章程〉的方案》

表决效果:14票拥护,0票放弃,0票对立。本方案尚须提交公司股东大会审议。

详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司关于修正〈公司章程〉的布告》(布告编号:临2019-091)。

(二)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司董事辞去职务及补充推举董事提名人的方案》

公司董事会于近来收到公司董事陈卫先生、马可先生以及独立董事岳川先生别离递送的《辞去职务陈说》,陈卫先生、马可先生以及岳川先生因个人原因,请求辞去公司董事及董事会专业委员会职务,辞去职务后不在公司担任任何职务。因为陈卫先生、马可先生以及岳川先生的辞去职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数要求,依据《公司法》《公司章程》的有关规则,辞去职务陈说自送达董事会时收效。为保证董事会作业的顺利展开,赞同补充推举杨波先生为公司第四届董事会董事提名人,任期与公司第四届董事会剩下任期相同。(杨波先生简历请见附件)

表决效果:14票拥护,0票放弃,0票对立。本方案尚须提交公司股东大会审议。

独立董事定见:陈卫、马可、岳川因个人原因辞任公司董事职务的相关程序契合星期一到周日的英文,一到十大写-ope体育app下载_ope体育电子竞技游戏途径|官网《公司法》及《公司章程》的相关规则,程序合法有用。依据对杨波先生有关状况的查询、了解及审理其个人简历,未发现该提名人存在《公司法》第146条规则的制止任职状况,以及被我国证监会确认的商场禁入或许禁入未免除的景象,具有所提名非独立董事的任职资历,其学历、作业经历和资历认证等均契合所提名的非独立董事责任要求,赞同公司董事会提名杨波先生为公星期一到周日的英文,一到十大写-ope体育app下载_ope体育电子竞技游戏途径|官网司第四届董事会非独立董事提名人并提交公司股东大会审议。

(三)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司补充董事会薪酬与查核委员会成员的方案》

鉴于独立董事岳川先生因个人原因辞去公司独立董事及薪酬与查核委员会成员(招集人)职务,为保证公司董事会薪酬与查核委员会作业的正常展开,赞同推举独立董事谢非先生顶替担任公司董事会薪酬与查核委员会成员兼招集人。

表决效果:14票拥护,0票放弃,0票对立。

(四)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司高管变化及延聘总裁、副总裁及总工程师的方案》

因公司运营需求,赞同免除马可总裁职务、免除陈卫总工程师职务。为保证公司运营作业的顺利展开,依据《公司法》、《公司章程》、《力帆实业(集团)股份有限公司总裁作业细则我和校花》及其他相关法令法规的规则,由公司董事长牟刚先生提名,经提名委员会审阅经过,赞同聘任杨波先生为公司总裁,赞同聘任邓晓丹先生、李金龙先生、任亚军先生为公司副总裁,赞同聘任任亚军先生为公司总工程师公司。新任总裁、副总裁及总工程师的任期与公司第四届董事会剩下任期相同。(上述聘任高管的简历请见附件)

表决效果:14票拥护,0票放弃,0票反without对。

独立董事定见:高管提名人不存在法令规则不能担任公司高档处理人员的景象,具有《公司法》和《公司章程》规则的担任本公司高档处理人员的任职资历,相关高档处理人员的改变及聘任程序契合《公司法》及《公司章程》的相关规则,程序合法有用。

(五)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票鼓励方案(2017年度)鼓励方针2018年度绩效查核的方案》

依据《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案施行查核办法(2017年度)》的规则,公司董事会薪酬与查核委员会对公司限制性股票鼓励方案(20雅思听力评分规范17年度)获授限制性股票的鼓励方针2018年度个人绩效结合公司年度运营方针、处理方针、鼓励方针个人年度方案等内容进行查核,包含董事、高档处理人员在内的10名鼓励方针查核效果为“需改善”。

表决效果:7票拥护,0票放弃,0票对立。相关董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲逃避表决。

(六)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购刊出部分限制性股票的方案》

赞同公司依据鼓励方案的相关规则回购并刊出93名鼓励方针已获授没有解锁的560.7万股限制性股票,本次股票回购价格:初次颁发股票的回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股。其间,回购83名离任人员已获授没有解锁的悉数限制性股票501.4万股,回购2018年度个人绩效查核效果未到达悉数解锁条件的10名鼓励方针持有的部分限制性股票59.3万股。

表决效果:7票拥护,0票放弃,0票对立,相关董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲逃避表决。

独立董事定见:公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发的鼓励方针中有83人已离任,依据公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》第十三部分“本《鼓励方案》的改变、停止”中第(二)条第2款第(2)项 “鼓励方针因辞去职务而离任的,经公司董事会赞同,撤销其鼓励资历,自离任之日起一切未解锁的限制性股票即被公司回购刊出。”故此,上述83名已离任的鼓励方针将被撤销鼓励资历,已颁发但没有解锁的22悉数限制性股票算计501.4万股由公司回购并刊出。

另公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发的鼓励方针中10人因其2018年度个人绩效查核效果不契合悉数解锁要求,其获授限制性股票初次解锁部分中不行解锁部分,将由公司回购。

咱们赞同公司依照上述不同原因回购并刊出限制性股票算计为560.7万股,本次限制性股票回购价格:初次颁发股票的回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股,其回购价格及股份数量系依据《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》的相关规则进行确认。

咱们以为公司本次回购刊出行为契合公司鼓励方案以及有关法令、法规的规则,未侵略公司及整体股东的利益。首套房借款利率

详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)发布的《力帆实业(集团)股份有限公司关于回购刊出部分限制性股票的布告》(布告编号:临2019-092)。

(七)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票第2次解锁及预留部分颁发限制性股票榜初次解锁的方案》

鉴于公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票第2次解锁、预留部分颁发股票榜初次解锁的新帕萨特条件已悉数满意,赞同752名鼓励方针获授的21,731,300 股限制性股票请求解锁,并由公司董事会一致处理契合解锁条件的限制性股票解锁,详细股份上市日期另行布告。

表决效果:7票拥护,0票放弃,0票对立。相关董事牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲逃避表决。

独立董事定见:公司《限制性股票鼓励方案(2017年度)》中所列初次颁发的限制性股票第2次解锁、预留限制性股票榜初次解锁的条件已悉数满意,赞同公司限制性股票鼓励方案752名鼓励方针在初次颁发限制性股票第二个解锁期、预留限制性股票榜首个解锁期可解锁共21,731,300 股限制性股票,咱们以为本次解锁契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》及公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》等的相关规则,鼓励方针契合解锁资历条件,其作为本次可解锁的鼓励方针主体资历合法、有用,不存在危害公司及整体股东利益的景象。

(八)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年半年度陈说的方案》

表决效果:14票拥护,0票放弃,0票对立。详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

(九)审议经过了《关于举行力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会的方案》

公司就前述相关方案拟于2019年9月9日(星期一)下午14:00在力帆中心2号楼28楼会议室(地址:重庆市江北区江北嘴聚贤岩广场8号)举行力帆实业(集团)股份有限公司2019年第四次暂时股东大会。

表决效果:14票拥护,0票放弃,0票对立。

特此布告。

力帆实业(集团)股份有限公司董事会

2019年8月23日

报备文件(一)第四届董事会第二十六次会议抉择(二)第四届监事会第二十四次会议抉择(三)独立董事的独立定见

附件:补充的公司董事提名人与聘任的高档处理人员的简历

附件:补充的公司董事提名人与聘任的高档处理人员的简历

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1、杨波先生简历

杨波先生,1972年7月出世,本科学历。曾任重庆特殊钢(集团)有限责任公司进口配备项目负责人,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司事务部长、总经理助理、副总经理,力帆实业(集团)有限公司副总裁。现还任河南力帆树民车业有限公司董事、重庆速骓外贸有限公司总经理、重庆力帆三轮摩托车有限公司董事。

2、邓晓丹先生简历

邓晓丹先生:出世于1981年11月,2002年毕英豪联盟下载业于重庆大学买卖及法令学院世界经济及买卖专业,2003年入司,曾任力帆轿车海外就事处主任,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司总经理助理、副总经理,力帆股份总裁助理。

3、李金龙先生简历

李金龙先生:出世于1980年9月,2005年7月结业于西南交通大学轿车工程专业,2006入司,曾任重庆力帆乘用车有限公司工程师、外检室主任、进货质量部副部长、部长,重庆力帆轿车有限公司总经理助理、副总经理,力帆股份质量中心主任、总裁助理。

4、任亚军先衡水老白干价格表生简历

任亚军先生:出世于1984年7月,2007年7月结业于西安科技大学机械规划制作及自动化专业,2010入司,曾任重庆力帆轿车研究院总工程师作业室主任,重庆力帆轿车有限公司开发部长、副总经理、总经理,力帆轿车研究院院长,力帆股份总裁助理。

证券代陈鲲羽家庭码:601777 证券简称:力帆股份 布告编号:临2019-090 星期一到周日的英文,一到十大写-ope体育app下载_ope体育电子竞技游戏途径|官网

第四届监事会第二十四次会议抉择布告

本公司监事会及整体监事保证本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、精确性和完好性承当单个及连带责任。

一、监事会会议举行状况

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)第四届监事会第二十四次会议的举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规则。本次会议告诉及方案等文件已于2019年8月19日以传真或电子邮件办法送达各位监事,于2019年8月22日(周四)以通讯表决办法举行第四届监事会第二十四次会议。本次会议应参会监事5名,实践参会监事5名,会议的招集和举行契合《公司法》和《公司章程》的有关规则。通讯表决办法举行的会议不触及主持人及现场列席人员。

二、监事会会议审议状况

会议以通讯表决的办法审议经过了以下方案,并构成抉择如下:

(一)审议经过《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票鼓励方案(2017年度)鼓励方针2018年度绩效查核的方案》

依据《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案施行查核办法(2017年度)》的规则,董事会薪酬与查核委员会对公司限制性股票鼓励方案(2017年度)获授限制性股票的鼓励方针2018年度个人绩效结合公司年度运营方针、处理方针、鼓励方针个人年度方案等内容进行查核,包含董事、高档处理人员在内的10名鼓励方针查核效果为“需改善”。

表决效果:4票拥护,0票放弃,0票对立。相关监事宋浩蓉逃避表决。

(二)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购刊出部分限制性股票的方案》

赞同公司依据鼓励方案的相关规则回购并刊出93名鼓励方针已获授没有解锁的560.7万股限制性股票,本次股票回购价格:初次颁发股票的回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股。其间,回购83名离任人员已获授没有解锁的悉数限制性股票501.4万股,回购2018年度个人绩效查核效果未到达悉数解锁条件的10名鼓励方针持有的部分限制性股票59.3万股。

表决效果:4票拥护,0票放弃,0票对立。相关监事宋浩蓉逃避表决。本方案需求提交公司股东大会审议。

(三)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票第2次解锁及预留部分颁发限制性股票榜初次解锁的方案》

鉴于公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票第2次解锁、预留部分颁发股票榜初次解锁的条件已悉数满意,赞同752名鼓励方针获授的21,731,300 股限制性股票请求解锁,并由公司董事会一致处理契合解锁条件的限制性股票解锁,详细股份上市日期另行布告。

表决效果:4票拥护,0票放弃,0票对立。相关监事宋浩蓉逃避表决。

(四)审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司2019年半年度陈说的方案》

表决效果:5票拥护,0票放弃,0票对立。详见上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)。

力帆实业(集团)股份有限公司监事会

报备文件

公司第四届监事会第二十四次会议抉择

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 布告编号:临2019-091

关于修正《公司章程》的布告

力帆实业(集团)股份有限公司(以下称“力帆股份”或“公司”)于2019年8月22日(周四)以通讯表决办法举行第四届董事会第二十六次会议,会议审议经过了《力帆实业(集团)股份有限公司关于修正〈公司章程〉的方案》。

为进一步优化公司处理,公司董事会成员拟由17名削减为15人,其间董事12人,独立董事5人。

结合上述,详细公司章程修正内容如下:

原条款:

榜首百一十九条 董事会由17名董事组成,其间独立董事6人。设董事长1人,副董事长2人。

修正为:

榜首百一十九条 董事会由15名董事组成,其间独立董事5人。设董事长1人,副董事长2人。

除上述修正外,《公司章程》的其他条款不作修正,上述修正《公司章程》的方案经公司第四届董事会第二十六次会议审议经往后,需求提交公司股东大会审议经过。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 布告编号:临2019-092

关于回购刊出部分限制性股票的布告

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“力帆股份”或“公司”)2019年8月22日举行公司第四届董事会第二十六次会议,审议并经过了《关于力帆实业(集团)股一百元人民币份有限公司回购刊出部分限制性股票的方案》等方案。鉴于公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发及预留部分颁发的鼓励方针中有83名鼓励方针已离任并与公司免除或停止劳作联络、还有10名鼓励方针的2018年度个人绩效查核效果未到达悉数解锁条件,上述鼓励方针持有的悉数或部分限制性股票已到达回购刊出条件。依据《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》及相关法令规则,赞同公司回购并刊出上述93名鼓励方针已获授没有解锁的(算计)560.7万股限制性股票(以下简称“本次回购刊出”),本次股票回购价格:初次颁发股票的回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股。其间,回购83名离任人员已获授没有解锁的悉数限制性股票501.4万股,回购2018年度个人绩效查核效果未到达悉数解锁条件的10名鼓励方针持有的部分限制性股票59.3万星期一到周日的英文,一到十大写-ope体育app下载_ope体育电子竞技游戏途径|官网股。

现将有关事项布告如下:

一、股权鼓励方案简述及股票回购刊出的依据

2017年8月11日,力帆股份举行第三届董事会第四十四次会议,审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》(“《股票鼓励方案(草案)》”)及其摘要、《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案施行查核办法》及《力帆实业(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》;在审议该等事项时,相关董事尹明善、陈巧凤以及归于本次限制性股票鼓励方案鼓励方针的董事陈卫、王延辉、陈雪松、谭冲已逃避表决上述方案事项,公司独立董事对本次鼓励方案及其他相关方案宣布了赞同的独立定见。同日,公司举行第三届监事会第三十一次会议,对本次股票鼓励方案的鼓励方针名单予以核实。

2017年8月12日,公司在指定宣布媒体《上海证券报》、《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)上布告了公司《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案(2017年度)限制性股票鼓励方针名单》。2017年8月12日至2017年8月21日,公司经过公司内部网站对上被男人述鼓励方针的名字与职务进行公示,在公示期内,公司监事会未接到与鼓励方案拟鼓励方针有关的任何贰言。2017年8月23日,公司监事会发布了《力帆实业(集团)股份有限公司监事会关于公司2017年度限制性股票股权鼓励方案的鼓励方针名单审阅及公示状况的阐明》,公司董事会发布了《力帆实业(集团)股份有限公司关于A股限制性股票鼓励方案(2017年度)限制性股票鼓励方针名字更正的布告》。

2017年8月28日,公司举行2017年第三次暂时股东大会,审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》及其摘要、《力帆实业(集团)股份有限公司A股限制性股票鼓励方案施行查核办法》及《力帆实业(集团)股份有限公司关于提请股东大会授权董事会处理公司限制性股票鼓励方案相关事宜的方案》,并于8月29日宣布股东大会抉择布告的一起宣布了《关于2017年限制性股票鼓励方案内情信息知情人生意公司股票状况的自查陈说》。

2017年9月5日,公司举行了第三届董事会第四十六次会议和第三届监事会第三十三次会议,审议经过《关于向鼓励方针颁发限制性股票的方案》,确认以2017年9月5日为颁发日,向646名鼓励方针初次颁发限制性股票7,121万股,颁发价格为人民币4.33元/股。公司独立董事对相关事项宣布了独立定见,监事会对本次颁发限制性股票的鼓励方针名单进行了核实。

依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的证券改变挂号证明,公司2017年限制性股票鼓励方案初次颁发挂号已于2017年10月24日施行完结。

2018年8月17日,公司第四届董事会第十三次会议审议经过《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购刊出部分限制性股票的方案》及《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票榜初次解锁的方案》。因公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发的鼓励方针中有14名鼓励方针已离任并与公司免除或停止劳作联络、还有7名鼓励方针的2017年度个人绩效查核效果未到达悉数解锁条件,上述鼓励方针持有的悉数或部分限制性股票已到达回购刊出条件,赞同公司回购并刊出上述21名鼓励方针已获授没有解锁的(算计)1,226,800股限制性股票。一起,公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票榜初次解锁的条件已悉数满意,赞同公司620名鼓励方针获授的27,461,600股限制性股霞浦气候票请求解锁,并在鼓励方针解锁请求被承受后,由公司董事会一致处理契合解锁条件的限制性股票解锁,详细股份上市日期另行布告。公司独立董事就上述限制性股票的回购刊出及解锁事项宣布了赞同的独立定见。

2018年8月24日,公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第十三次会议审议经过《力帆实业(集团)股份有限公司关于向鼓励方针颁发预留限制性股票的方案》,赞同向238名鼓励方针颁发8,790,000股预留限制性股票,确认预留限制性股票的颁发日为2018年8月24日,颁发价格为2.87元/股。公司独立董事对相关事项宣布了赞同的独立定见,监事会对本次颁发限制性股票的鼓励方针名单进行了核实。

依据我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司出具的证券改变挂号证明,公司2017年限制性股票鼓励方案预留限制性股票颁发挂号已于2018年10月24日施行完结。

2018年9月6日,公司2018年第2次暂时股东大会审议经过了《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购刊出部分限制性股票的方案》,赞同公司回购并刊出上述21名鼓励方针已获授没有解锁的(算计)1,226,800股限制性股票。

2019年8月22日,公司第四届董事会第二十六次会议审议经过《关于力帆实业(集团)股份有限公司回购刊出部分限制性股票的方案》及《关于力帆实业(集团)股份有限公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票第2次解锁及预留部分颁发限制性股票榜初次解锁的方案》。因公司限制性股票鼓励方案(2017年度)鼓励方针中有83名鼓励方针已离任并与公司免除或停止劳作联络、还有10名鼓励方针的2018年度个人绩效查核效果未到达悉数解锁条件,上述鼓励方针持有的悉数或部分限制性股票已到达回购刊出条件,赞同公司回购并刊出上述93名鼓励方针已获授没有解锁的(算计)560.7万限制性股票。一起,公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发限制性股票第2次解锁、预留部分榜初次解锁的条件已悉数满意,赞同公司752名鼓励方针获授的21,731,300股限制性股票请求解锁,并由公司董事会一致处理契合解锁条件的限制性股票解锁,详细股份上市日期另行布告。公司独立董事就上述限制性股票的回购刊出及解锁事项宣布了赞同的独立定见。

二、公司本次回购刊出部分限制性股票的回购数量、价格及调整依据

(一)回购原因

1、部分鼓励方针失掉作为本鼓励方案鼓励方针的资历

公司限制性股票鼓励方案(2017年度)鼓励方针中有83人已离任,依据公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》第十三部分“本《鼓励方案》的改变、停止”中第(二)条第2款第(2)项 “鼓励方针因辞去职务而离任的,经公司董事会赞同,撤销其鼓励资历,自离任之日起一切未解锁的限制性股票即被公司回购刊出。”故此,上述83名已离任的鼓励方针将被撤销鼓励资历,已颁发但没有解锁的悉数限制性股票(算计)501.4万股由公司回购并刊出。

2、部分鼓励方针未到达解锁条件

依据公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》第九部分“限制性股票的解锁条件和解锁组织”中第(一)条第4款,依据公司《公司A股限制性股票鼓励方案施行查核办法(2017年度)》,限制性股票可解锁日前,董事会薪酬与查核委员会依据鼓励方针上一年度绩效考评效果,将鼓励方针划分为五个等级,其间个人绩效查核评分在60分以上(含60分)可解锁。公司限制性股票鼓励方针中10人因个人绩效查核效果不契合悉数解锁要求,其获授限制性股票初次解锁部分中的(算计)59.3万股不行解锁,将由公司回购刊出。

因而,上述93名鼓励方针已获授未解锁的悉数或部分限制性股票将由公司回购并刊出。

(二)回购数量

因公司限制性股票颁发完结后无本钱公积金转增股本、股票拆细、配股或缩股等事项。因而,公司需回购的83名已离任的鼓励方针和10名2018年度个人绩效查核效果不契合悉数解锁要求的鼓励方针被回购刊出的算计560.7万股限制性股票无需调整。

(三)回购价格

依据公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》第十三部分“本《鼓励方案》的改变、停止”和第十四部分“回购刊出或调整的准则”的相关规则: 如呈现上述需求回购刊出或调整的状况,则公司应回购刊出相应股票及其孳息,回购价格为颁发价格加回购日当天的同期银行存款利息,但因为解聘或辞去职务原因被回购调整的限制性股票由公司仅以颁发价格回购后刊出。若限制性股票在颁发后,公司发作送红股、送现金盈利、公积金转增股本、股票拆细或缩股等事项,应对没有解锁的限制性股票的回购价格进行相应调整。

2019年5月20日,公司2018年度股东大会审议经过了2018年度利润分配方案:2018年度利润分配方案拟为不进行利润分配(包含现金分红和股票股利分配),也不以公积金转增股本。故此,本次限制性股票回购价格为:初次颁发股票的回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股,无需调整。

(四)拟用于回购的资金来源

本次回购刊出相关限制性股票所需资金来源于公司自有资金。

三、本次回购后公司股本结构的变化状况

按到现在公司总股本1,313,757,579股核算,本次回购刊出完结后,公司总股本将由1,313,757,579股改变为1,308,150,579股,公司股本结构变化如下:

四、回购对公司成绩的影响

本次回购刊出部分限制性股票事项不会对公司的财政状况和运营效果发生实质性影响,且不影响公司限制性股票鼓励方案的持续施行。公司处理团队将持续仔细实行作业责任,极力为股东发明价值。

五、监事会关于回购刊出部分鼓励方针没有解锁的限制性股票的核实定见

监事会对本次董事会审议回购刊出部分限制性股票相关事项进行了核实,以为:公司限制性股票鼓励方案(2017年度)鼓励方针中有83人已离任,依据公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》第十三部分“本《鼓励方案》的改变、停止”中第(二)条第2款第(2)项 “鼓励方针因辞去职务而离任的,经公司董事会赞同,撤销其鼓励资历,自离任之日起一切未解锁的限制性股票即被公司回购刊出。”故此,上述83名已离任的鼓励方针将被撤销鼓励资历,已颁发但没有解锁的悉数限制性股票算计501.4万股应由公司回购并刊出。公司10名限制性股票鼓励方针因其2017年度个人绩效查核效果不契合悉数解锁要求,其获授限制性股票初次解锁部分中59.3万股不行解锁,应由公司回购。

赞同由公司依照上述不同原因回购并刊出的限制性股票算计560.7万股。本次限制性股票回购价格为:初次颁发股票的cosersuki回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股,本次回购刊出的限制性股票的数量及单价的核算效果精确,董事会施行本次回购刊出部分限制性股票的程序契合相关规则。

六、独立董事关于回购刊出部分鼓励方针没有解锁的限制性股票的独立定见

公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发的鼓励方针中有83人已离任,依据公司《A股限制性股票鼓励方案(2017年度)(草案)》第十三部分“本《鼓励方案》的改变、停止”中第(二)条第2款第(2)项 “鼓励方针因辞去职务而离任的,经公司董事会赞同,撤销其鼓励资历,自离任之日起一切未解锁的限制性股票即被公司回购刊出。”故此,上述83名已离任的鼓励方针将被撤销鼓励资历,已颁发但没有解锁的悉数限制性股票算计501.4万股由公司回购并刊出。

另公司限制性股票鼓励方案(2017年度)初次颁发的鼓励方针中10人因其2018年度个人绩效查核效果不契合悉数解锁要求,其获授限制性股票初次解锁部分中不行解锁部分,将由公司回购。

咱们赞同公司依照上述不同原因回购并刊出限制性股票算计为560.7万股,本次限制性股票回购价格为:初次颁发股票的回购价格为4.33元/股,预留部分颁发股票的回购价格为2.87元/股,其回购价格及股份数量系依据鼓励方案(草案修订稿)的相关规则进行确认。

咱们以为公司本次回购刊出行为契合公司鼓励方案以及有关法令、法规的规则,未侵略公司及整体股东的利益。

七、法令定见书的结论性定见

北京市中伦(上海)律师事务所对公司回购刊出部分限制性股票相关事项出具了法令定见书,以为:公司已实行了初次颁发限制性股票第2次解锁以及预留限制性股票榜初次解锁现阶段需求实行的相关批阅程序,公司《股票鼓励方案(草案)》中规则的本次解锁的各项条件已满意,尚待锁定时届满后由公司一致处理契合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

本次回购刊出部分限制性股票的方案现已公司董事会审议经过,尚待举行股东大会审议经过;本次回购刊出部分限制性股票的程序、数量和价格确认等契合《上市公司股权鼓励处理办法》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》等法令、法规及规范性法令文件及公司《股票鼓励方案(草案)》的规则。到本法令定见书出具日,除需求举行股东大会审议本次回购刊出部分限制性股票的回购方案及就本次回购刊出所引致的公司注册本钱削减实行相关法定程序外,公司已实行本次回购刊出于现阶段应当实行的程序。

报备文件(一)第四届董事会第二十六次会议抉择(二)第四届监事会第二十四次会议抉择(三)独立董事核对定见(四)《北京市中伦(上海)律师事务所关于力帆实业(集团)股份有限公司2017年限制性股票解锁及部分限制性股票回购刊出相关事宜之法令定见书》

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 布告编号:临2019-093

关于公司董事、高档处理人员辞去职务

及补选董事与聘任高档处理人员的布告

力帆实业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“力帆股份”) 董事会于2019年8月22日(周四)以通讯表决办法举行第四届董事会第二十六次会议,审议经过《关于力帆实业(集团)股份有限公司董事辞去职务及补充推举董事提名人的方案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司补充董事会薪酬与查核委员会成员的方案》、《关于力帆实业(集团)股份有限公司高管变化及延聘总裁、副总裁及总工程师的方案》等方案。其间,《关于力帆实业(集团)股份有限公司董事辞去职务及补充推举董事提名人的方案》需求提交公司2019年第四次暂时股东大会审议。

一、公司董事及高档处理人员辞去职务状况

陈卫先生因个人原因,请求辞去公司董事、副董事长、总工程师及相关职务。

马可先生因个人原因,请求辞去公司董事、总裁及相关职务。

岳川先生因个人原因,请求辞去公司非独立董事、薪酬与查核委员会及相关职务。

董旭先生因个人原因,请求辞去公司副总裁及相关职务。

上述公司董事、高档处理人员辞去职务后不在公司担任任何职务。上述公司董事辞去职务未导致公司董事会人数低于法定最低人数;依据《公司法》、《公司章程》等相关法令、法规的有关规则,上述公司董事、高档处理人员的辞去职务请求自送达公司董事会之日起收效。

二、补选公司董事与聘任高档处理人员

由公司董事会提名委员会审阅,经公司第四届董事会第二十六次会议审议经过,补选/聘任如下:

赞同提名杨波先生为公司第四届董事会非独立董事提名人,任期自公司股东大会审议经过之日起至本届董事会任期届满之日止。

赞同推举公司独立董事谢非先生担任公司本届董事会薪酬与查核委员会成员兼招集人。

赞同聘任杨波先生为公司总裁,赞同聘任邓晓丹先生、李金龙先生、任亚军先生为公司副总裁,赞同聘任任亚军为公司总工程师。上述高档处理人员任期自公司董事会审议经过之日起至本届董事会届满之日止。

上述补选公司董事与聘任高档处理人员的简历拜见附件。

在补选非独立董事作业完结后,公司董事会董事人数为15人,其间独立董事5人,占公司董事人数三分之一以上,契合《公司法》和《公司章程》的相关规则。

公司独立董事对上述补选公司董事与聘任高档处理人员及相关事项宣布了赞同的独立定见,详见公司同日在上海证券买卖所网站(www.sse.com.cn)宣布的《力帆实业(集团)股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事宜的独立定见》。

附件:补选的公司董事与聘任的高档处理人员的简历

附件:补选的公司董事与聘任的高档处理人员的简历

1、杨波先生简历

杨波先生,1972年7月出世,本科学历。曾任重庆特殊钢(集团)有限责任公司进口配备项目负责人,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司事务部长、总经理助理、副总经理,力帆实业(集团)有限公司副总裁。现还任河南力帆树民车业有限公司董事、重庆速骓外贸有限公司总经理、重庆力帆三轮摩托车有限公司董事。

2、邓晓丹先生简历

邓晓丹先生:出世于1981年11月,2002年结业于重庆大学买卖及法令学院世界经济及买卖专业,2003年入司,曾任力帆轿车海外就事处主任,重庆力帆实业(集团)进出口有限公司总经理助理、副总经理,力帆股份总裁助理。

3、李金龙先生简历

李金龙先生:出世于1980年9月,2005年7月结业于西南交通大学轿车工程专业,2006入司,曾任重庆力帆乘用车有限公司工程师、外检室主任、进货质量部副部长、部长,重庆力帆轿车有限公司总经理助理、副总经理,力帆股份质量中心主任、总裁助理。

4、任亚军先生简历

任亚军先生:出世于1984年7月,2007年7月结业于西安科技大学机械规划制作及自动化专业,2010入司,曾任重庆力帆轿车研究院总工程师作业室主任,重庆力帆轿车有限公司开发部长、副总经理、总经理,力帆轿车研究院院长,力帆股份总裁助理。

证券代码:601777 证券简称:力帆股份 布告编号:临2019-094

关于举行2019年第四次暂时股东大会的告诉

重要内容提示:

股东大会举行日期:2019年9月9日

本次股东大会选用的网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

一、举行会议的基本状况

(一)股东大会类型和届次

2019年第四次暂时股东大会

(二)股东大会招集人:董事会

(三)投票办法:本次星期一到周日的英文,一到十大写-ope体育app下载_ope体育电子竞技游戏途径|官网股东大会所选用的表决办法是现场投票和网络投票相结合的办法

(四)现场会议举行的日期、时刻和地址

举行的日期时刻:2019年9月9日 14点00分

举行地址:重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼会议室

(五)网络投票的体系、起止日期和投票时刻。

网络投票体系:上海证券买卖所股东大会网络投票体系

网络投票起止时刻:自2019年9月9日

至2019年9月9日

选用上海证券买卖所网络投票体系,经过买卖体系投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的买卖时刻段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票途径的投票时刻为股东大会举行当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约好购回事务账户和沪股通出资者的投票程序

触及融资融券、转融通事务、约好购回事务相关账户以及沪股通出资者的投票,应依照《上海证券买卖所上市公司股东大会网络投票施行细则》等有关规则实行。

(七)触及揭露搜集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议方案及投票股东类型

1、各方案已宣布的时刻和宣布媒体

上述方案现已公司第四届董事会第二十六次会议审议经过,宣布时刻为2019年8月23日。宣布媒体为《我国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券买卖所网站。

2、特别抉择方案:方案1

3、对中小出资者独自计票的方案:方案1-3

4、触及相关股东逃避何健彬表决的方案:方案3

应逃避表决的相关股东称号:重庆力帆控股有限公司、牟刚、尹明善、陈巧凤、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲以及公司2017年股权鼓励方案所涉相关人员。

5、触及优先股股东参与表决的方案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权的,既能够登陆买卖体系投票途径(经过指定买卖的证券公司买卖终端)进行投票,也能够登陆互联网投票途径(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次登陆互联网投票途径进行投票的,出资者需求完结股东身份认证。详细操作请见互联网投票途径网站阐明。

(二)股东经过上海证券买卖所股东大会网络投票体系行使表决权,假如其具有多个股东账户,能够运用持有公司股票的任一股东账户参与网络投票。投票后,视为其悉数股东账户下的相同类别一般股或相同种类优先股均已别离投出同一定见的表决票。

(三)同一表决权经过现场、本所网络投票途径或其他办法重复进行表决的,以榜初次投票效果为准。

(四)股东对一切方案均表决结束才干提交。

四、会议到会方针

(一)股权挂号日收市后在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司挂号在册的公司股东有权到会股东大会(详细状况详见下表),并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高档处理人员。

(三)公司延聘的律师。

(四)其他人员

五、会议挂号办法

为保证本次股东大会的有序举行,请到会现场会议并进行现场表决的股东或股东托付代理人提早处理挂号手续。

1、挂号手续:

契合到会股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的运营执照复印件、法人代表证明书或授权托付书、到会人身份证处理挂号手续。

社会公众股股东请持股东帐户卡和自己身份证处理挂号手续。托付代理人请持自己身份证、授权托付书(样本请见附件1)及托付人股东帐户卡处理挂号手续。

2、挂号时刻:

现场挂号:2019年9月6日(星期五):上午8:30-12:00;下午13:30-17:天上掉下个悍王妃00。

异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真办法挂号。信函及传真请保证于2019年9月6日(星期五)下午17:00前送达或传真至公司,信函或传真件上请注明“参与股东大会”字样,信函以收到邮戳为准。

3、挂号地址:重庆市江北区江北嘴力帆中心28楼,邮政编码:400021。

4、到会会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1.联络地址:重庆市北碚区蔡家岗镇凤栖路16号

2.联络人:左恒懿、刘凯

3.联络电话:023-61663050

4.联络传真:023-65213175

本次现场会议会期估量为半响,与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

附件1:授权托付书

报备文件

力帆实业(集团)股份有限公司第四届董事会第二十六次会议抉择

附件1:授权托付书

授权托付书

力帆实业(集团)股份有限公司:

兹托付先生(女士)代表本单位(或自己)到会2019年9月9日举行的贵公司2019年第四次暂时股东大会,并代为行使表决权。

托付人持一般股数:

托付人持优先股数:

托付人股东帐户号:

托付人签名(盖章): 受托人签名:

托付人身份证号: 受托人身份证号:

托付日期: 年 月 日

补白:

托付人应在托付书中“赞同”、“对立”或“放弃”意向中挑选一个并打“”,关于托付人在本授权托付书中未作详细指示的,受托人有权按自己的志愿进行表决。

公司代码:601777 公司简称:力帆股份

2019

半年度陈说摘要

演示站
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